غسيل الأموال.. تفاصيل جريمة قد تحدث دون إدراكك
قالت المحامية دينا عدلي إن جرائم غسيل الأموال ليست جديدة على المجتمع، بل هي نشاط غير مشروع موجود منذ سنوات طويلة، وشهدت المحاكم العديد من القضايا المتعلقة بهذه القضية، وأصدرت أحكاماً ضد المتورطين في هذه الجرائم من مختلف الفئات.
وفي لقاء مع الإعلاميين شريف نور الدين وآية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على فضائية «إن إن آي مصر»، قال إن بعض الأشخاص قد يتورطون في عمليات غسيل أموال دون علمهم، وقد يكتشف أحد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي أو أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يتلقون استثمارات أن الأموال التي تغذي أعمالهم تأتي من مصادر غير مشروعة.
وقال عدلي "الجميع معرضون لغسيل الأموال، سواء أدركوا ذلك أم لا"، موضحا أن المشكلة لا تقتصر على المدونين أو مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بل يمكن أن تؤثر على الموظفين والوسطاء والمحامين وحتى أصحاب المتاجر العاديين.
وأشار المحامي إلى أن هذه الجرائم من أصعب القضايا حلاً، إذ تمر بمراحل معقدة قبل أن تتضح تفاصيلها. وأضاف: "أي مشروع تجاري، حتى لو كان مطعمًا أو سوبر ماركت، قد يصبح بوابة لغسل الأموال إذا تُرك دون رادع".
